De acordo com investigações no caso, chamado Tea Debash, o primeiro réu no caso, embora ele tenha recebido transferências de dinheiro em moeda estrangeira para a importação de chá indiano de alta qualidade, era menor que o país.
O caso chamado Tea DeBash foi o primeiro da agenda do sistema judicial com o relatório do Ministério da Inteligência do Governo do Mártir Raisi como repórter, e outras agências também entraram no caso, de fato, a ação foi uma interação entre o judiciário e o governo anterior (o governo do martírio Raisi).
O caso revelou um grande número de crimes financeiros e de corrupção, com quatro réus e a emissão de quatro deles.
Finalmente, muitos dos réus (2 réus) foram emitidos e sentenciados às sentenças da primeira sentença de cinco anos de prisão, punição monetária grave e extradição da moeda.
Uma das principais e profundas fraudes do réu Akbar Rakhimi, o primeiro réu na importação de chá, é mais pelo preço do chá relacionado ao registro de ordens que levam à obtenção de dinheiro da moeda.
Apesar do fato de que mais de 1,5 bilhão de euros transferem em moeda estrangeira, emitidos para a importação de chá do primeiro réu e empresas relacionadas, não foram canceladas. Mais recentemente, há fraude e perturbação do valor da moeda dos bens em relação às transferências de dinheiro da moeda cujos bens apareceram no país.
O réu anuncia chá indiano de alta qualidade ao registrar ordens que levam a transferências de dinheiro em moeda estrangeira, mas o que chega ao país foi o chá queniano com mais chá indiano.
O relatório do agente de execução afirma que: a inclusão nas estatísticas do grupo Debash importações no campo de chá mostra várias vezes maiores que o preço do chá de acordo com a teoria da união.
Por exemplo, o chá da empresa da empresa é de 1800 kg de chá preto a granel pelo preço de 1 milhão e 2 Emirados Árabes Unidos, que custa cerca de US $ 1,5 por quilograma de chá, que é semelhante ao dabash, semelhante à carga que entra no país. Portanto, nos últimos anos, as violações da empresa continuaram, o que é definitivamente determinado pela revisão do auditor. De fato, nos últimos anos, a empresa expressou com precisão todas as cargas de preços máximos, a fim de aproveitar ao máximo os benefícios da moeda.
Um dos pontos notáveis nos documentos de carga recentemente inspecionada é a contradição de informação com a realidade, de modo que o registro do número 2 dos produtos de chá preto da origem da Índia e dos Emirados Árabes Unidos, mas a fatura para a venda de mercadorias nos documentos declarados é do Joe da Copa da cidade de Drobia; Portanto, o peso declarado contradiz os bens declarados, que são explicitamente declarados no relatório da União, e essa questão também é evidente na nota de remessa.
Outra reflexão é a incompatibilidade da produção de Darjaling Tea por uma empresa de importação. Por outro lado, a importação do 4º (chá de luxo) no país não tem justificativa racional, pois não atende ao preço do dargel de chá, a menos que outros pacotes de chá sejam oferecidos a um preço baixo no Mashhad.
Além disso, a visão geral dos contêineres de carga Bandar Abbas sugere que o chá como Darjaling, o chá do Quênia CTC é de cerca de US $ 1. No geral, os baixos preços dos produtos do Debash Group confirmam a importação de chá de baixa qualidade e contrário ao registro dos pedidos da empresa.
Vale a pena notar que a queixa do Banco Central e os bancos públicos e privados conhecidos como Autores (Bank Melrat, Banco Nacional, Saderat, Parsiano, Bem -Estar de Bem -Estar, Oriente Médio, Pasargad, Feder, Indústria e Mineração, Tell O Ministério da Inteligência e Inteligência.