O Centro de Inteligência Financeira anunciou o primeiro plano da República Islâmica do Irã para combater a lavagem de dinheiro e financiar o terrorismo.
O programa é fornecido revisando os documentos e diretrizes de órgãos respeitáveis internacionais, realizando estudos comparativos da experiência dos principais países, recursos e capacidade de especialistas existentes e aplicando as visões corretivas das respectivas agências.
Hadi Hani, chefe do Centro de Inteligência Financeira no anúncio do Programa de Ação, indicou o papel significativo do programa para melhorar a reputação e a autenticidade do sistema monetário e financeiro do país em fóruns domésticos e internacionais.
Ele também anunciou o lançamento do sistema de gerenciamento e controle do plano de ação para obter relatórios e documentação.