Hadi Hani anunciou as medidas efetivas do Centro de Inteligência Financeira para combater a lavagem de dinheiro de cidadãos estrangeiros da patologia do comportamento econômico doentio, que viola o sistema econômico do país e neutraliza o financiamento do terrorismo.
Identificando 4 empresas com um turista turístico de US $ 6 trilhões
De acordo com Tabnak, citando Ilna; Nesse sentido, o vice -ministro de Assuntos Econômicos e Finanças anunciou a identificação de quatro empresas suspeitas com 2 % de propriedade de cidadãos estrangeiros com um faturamento de mais de US $ 5 trilhões nos últimos dois anos.
Segundo o relatório, essas empresas não têm uma declaração de imposto de renda e seu modelo de comportamento suspeito é a associação de dois cidadãos estrangeiros no Conselho de Administração, o estabelecimento de uma empresa sem justificativa econômica e falta de atividade específica.
O funcionário, dado o grande faturamento financeiro e a criação da crise da moeda e o retorno do imposto, examinou a participação dessas empresas em lavagem de dinheiro e uma conspiração para sair da moeda do país e sua intervenção no financiamento do terrorismo.
O relatório também indica a identificação de cinco estrangeiros com um faturamento de mais de US $ 5 trilhões sem uma experiência de trabalho específica, o que aumenta a suspeita de alugar essas contas.
Aluguel
Outro problema com as empresas estabelecidas por cidadãos estrangeiros está no relatório do Centro de Informações Financeiras: dessa maneira, os principais beneficiários registram essas empresas após o estabelecimento de cidadãos estrangeiros, mas primeiro transferem todo o corpo para pessoas desfavorecidas e depois criam seu próprio dinheiro.
Barreiras existentes antes do tratamento judicial de cidadãos ofendidos
O Secretário do Conselho Supremo para a Prevenção e Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo neste relatório indica uma das barreiras perante o tratamento judicial de criminosos estrangeiros: os cidadãos estrangeiros deixam o país depois de registrar a empresa e a empresa e todas as contas pertencentes à empresa ainda estão ativas. Depois de criar uma dívida tributária ou transações incomuns e suspeitas de lavagem de dinheiro, agências de supervisão como o Centro de Inteligência Financeira, a Administração Tributária etc. ACT e o caso foram encaminhadas ao judiciário, mas devido à falta de acesso aos proprietários da empresa, o caso está fechado sem resultados.
Ele aponta para os perigos desses comportamentos e alerta que o contrabando de moeda no exterior, não coleta e lavagem de dinheiro dívidas causa impacto irreparável na economia e na segurança do país.
De acordo com o chefe do Centro de Informações Financeiras, várias investigações mostram que o uso de uma identidade nacional para criar uma empresa e a lavagem de dinheiro está aumentando através de cidadãos estrangeiros.
No final do relatório, o funcionário pediu aceleração da criação de um banco de dados nacional para cidadãos estrangeiros e anunciou a disposição do Centro de Inteligência Financeira para qualquer cooperação.