O Tribunal suspendeu o julgamento do Momfar até 13 de março


O juiz especial do Tribunal Penal Mozisola Dada, Lagos, adiou uma audiência adicional no julgamento de Lagos em 7 de março de 2021, por um crime limitado à lavagem de dinheiro.

O Comando Zonal de Lagos da EFCC, EFCC, Comissão de Crimes Efficiais e Crimes Financeiros prendeu Momfa, juntamente com sua empresa, Ismalob Global Investment Limited em janeiro de 1222, em um fundo com oito alleais, com base na conspiração obtida por atividade ilegal, com um fundo .

Um cálculo está escrito: “Ismail Mustafa, Ahmad Mohammad (maior) e Ismalob Global Investment Limited, em Legos, em Legos, na jurisdição deste tribunal honorável, conspirou para realizar transações financeiras nos N5, 998.653,18. Vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e três e cinco cinco na naira), a intenção de promover atividades ilegais específicas da inteligência: o recebimento fingindo falsas. “

Ele se candidatou a “inocente” pela queixa quando leu para ele.

Na segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025, o advogado da promotoria, C Sulaiman, apresentou sua sexta testemunha de promotoria PW6, EFCC Operation ID Musa.

A promotoria, através do PW6, que foi retirada para testemunhar sobre o assunto, tentou pagar propostas do Federal Bureau of Investigation do FBI.

No entanto, o acusado, conselheiro de Cololol Salami, “eles se opuseram à aceitação dos documentos com base no judiciário dos EUA através do Escritório de Consulado dos EUA. Estes são documentos públicos, mas não certificados.

“O EFCC, sem ser o criador desses documentos, não pode provar isso claramente”.

O juiz, no entanto, confessou mostrar os documentos mencionados acima como P8, P9 e P0, respectivamente.

Em seu testemunho adicional, o PW6 admite que, embora o primeiro acusado tenha dito durante a investigação, o proprietário do relógio de pulso se recuperou dele, ele não inseriu o formulário de declaração de ativos completos após sua prisão.

Durante o interrogatório por isso, o PW6 admitiu que o réu foi preso em 2019 e acusou anteriormente o Tribunal Federal, Ecoi, Lagos por crimes de lavagem de dinheiro, que ainda está pendente no Tribunal.

Ele reconheceu que os relógios do pulso foram condenados a libertar o acusado em duas ordens separadas do Supremo Tribunal Federal.

As ordens judiciais foram admitidas como exposições P11 e P12.

Em seu testemunho adicional, o PW6, sob o interrogatório, disse ao tribunal sob o interrogatório que o documento mencionado na contagem 7 foi recebido na ausência do acusado.

Segundo ele, ele se recusou a fazer uma declaração quando o acusado foi
Cara a cara com o documento durante a investigação.

Testemunhas, após um interrogatório adicional, admitiram que as instalações do diário continental não foram aplicadas na South-West LLC para o primeiro acusado.

“Esta é a comissão que procurou nesta organização e uma declaração foi feita”, afirmou.

Quando perguntado pelo conselho de defesa, a testemunha não pôde fornecer se a declaração da empresa estava em frente ao tribunal.

O assunto foi adiado até 7 de março de 2021 para testes cruzados e continuidade da justiça.



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